Roma: raggiro da 7 mln, 14 arresti per peculato e riciclaggio - video

Sei avvocati, cinque commercialisti e tre imprenditori sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con l'accusa di peculato, falsità ideologica, simulazione di reato e riciclaggio, nell'ambito di procedure fallimentari. Gli arrestati sono riusciti ad appropriarsi di 7 milioni di euro insinuando nei fallimenti dei crediti inesistenti, tra cui uno relativo alla realizzazione di una serie TV. L'operazione, denominata "Serial Giallo", rappresenta l'epilogo di complesse ed articolate indagini che hanno preso avvio dal fallimento di tre società ed i cui esiti hanno consentito di portare alla luce e di porre fine ad un allarmante fenomeno di illecita spoliazione. Oltre 7 milioni di euro sono stati sottratti dagli attivi fallimentari esaminati, in danno dei comitati dei creditori. In un caso, uno degli imprenditori arrestati, per il tramite dell'avvocato di fiducia, ha presentato un'istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare, adducendo un credito di circa 2,4 milioni di euro a fronte della realizzazione della sceneggiatura di una serie televisiva in 12 puntate. Nel corso dell'operazione è stato sottoposto a sequestro preventivo un immobile a Roma del valore di oltre 1.500.000 euro, acquistato con provviste di denaro illecitamente sottratte ad una delle procedure fallimentari investigate.

Via: Guardia di Finanza

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Unicredit: sequestrati 245 mln, indagato Profumo per frode fiscale

Il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo ha disposto il sequestro di 245 milioni di euro a Unicredit. Secondo gli inquirenti la maxi cifra sarebbe il profitto di una frode fiscale di vaste proporzioni messa in atto dall'istituto di credito attraverso una operazione finanziaria che le era stata proposta da Barclays. Nell'indagine sono stati iscritti nel registro degli indagati una ventina di persone. Ad autorizzare il maxi sequestro preventivo è stato il gip di Milano Luigi Varanelli. Secondo l'inchiesta condotta dalla procura Unicredit avrebbe sottratto al fisco italiano 745 mln di euro di imponibile nelle dichiarazioni relative all'anno fiscale 2007 e 2008 di Unicredit Corporate Banking Spa e Unicredit Banca Spa, e in quelle del 2008 di Unicredit Banca di Roma Spa. Da piazza Cordusio si commenta con sorpresa la notizia. "Unicredit è molto sorpresa per questa iniziativa, che non cambia la convinzione della banca circa la correttezza del proprio operato e di quella dei propri dipendenti", ha affermato un portavoce di Unicredit. In questa inchiesta Profumo, ad di Unicredit all'epoca dei fatti risponde di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante altri artifici.

Fonte: Adnkronos
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