Oltre 250 perquisizioni in tutta Italia con sequestri di beni per 163 milioni di euro nei confronti di un'associazione per delinquere implicata nel riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio di oro sono stati eseguiti dai finanzieri dei Comandi
provinciali di Arezzo e di Napoli. 118 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale. Oltre 500 i conti bancari che sono stati sequestrati. Con l'inchiesta (coordinata dalla Procura di Arezzo) le Fiamme gialle hanno ricostruito scambi di oro e denaro sporco gestiti dal gruppo criminale soltanto in questo anno per un volume ricostruito finora pari a 4.500 kg di oro e 11.000 kg di argento. L'associazione criminale, a struttura piramidale, aveva il suo vertice in Svizzera e si muoveva con i bracci operativi di più capi-area, che agivano come referenti sui territori dei distretti orafi di Arezzo, Marcianise e Valenza, ai fini della raccolta di oro acquistato dagli agenti intermediari in contatto con una fitta rete di negozi compro oro ed operatori del settore, che stavano alla base della filiera dei traffici di oro di provenienza illecita. I sequestri sono stati eseguiti in 23 banche, 8 intermediari finanziari e due fiduciarie.
provinciali di Arezzo e di Napoli. 118 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale. Oltre 500 i conti bancari che sono stati sequestrati. Con l'inchiesta (coordinata dalla Procura di Arezzo) le Fiamme gialle hanno ricostruito scambi di oro e denaro sporco gestiti dal gruppo criminale soltanto in questo anno per un volume ricostruito finora pari a 4.500 kg di oro e 11.000 kg di argento. L'associazione criminale, a struttura piramidale, aveva il suo vertice in Svizzera e si muoveva con i bracci operativi di più capi-area, che agivano come referenti sui territori dei distretti orafi di Arezzo, Marcianise e Valenza, ai fini della raccolta di oro acquistato dagli agenti intermediari in contatto con una fitta rete di negozi compro oro ed operatori del settore, che stavano alla base della filiera dei traffici di oro di provenienza illecita. I sequestri sono stati eseguiti in 23 banche, 8 intermediari finanziari e due fiduciarie.
Via: TMNews
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