La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati la cantante Marcella Bella per una presunta evasione fiscale pari a 2,5 milioni di euro. E' quanto si apprende dall'avviso di chiusura indagine che la Guardia di finanza sta notificando in queste ore a circa una ventina di indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dai pm Laura Pedio e Gaetano Ruta su una maxi evasione di 450 milioni. L'attivita' di ricostruzione effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano ha permesso di scoprire un gruppo criminale, con base a Milano, che operava in vari Stati d'Europa e negli Stati Uniti. L'organizzazione era specializzata in operazioni societarie e negoziali effettuate con il solo fine di trasferire ed occultare capitali in paesi offshore. In particolare, i 'registi' dell'associazione avevano costituito societa' ad hoc in vari paradisi fiscali, che emettevano fatture false a fronte di contratti di servizi inesistenti. Con l'aiuto dell'Agenzia Entrate e' stato accertato che l'ammontare dei documenti fittizi e' pari a circa 256 milioni di euro, mentre i capitali illecitamente detenuti all'estero attraverso operazioni di falsi scudi fiscali ammontano a complessivi 190 milioni.
Fonti:
ASCA,
Libero News
Foto:
Sorrisi.com
Nessun commento:
Posta un commento