Treviso, fatture false per sponsorizzazioni rally: 27 mln evasi - video

La Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione fiscale nel mondo dei rally per 27 milioni di euro. La complessa indagine è stata eseguita dal Comando Provinciale di Treviso nei confronti di 5 società, delle quali una estero-vestita e con sede fittizia in Austria, tre

Vaticano: sventata mega truffa allo Ior, sequestrati titoli per miliardi

Una mega truffa ai danni dello Ior, l'istituto di credito del Vaticano, è stata sventata dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Gendarmeria vaticana. Sono stati sequestrati titoli di credito al portatore per miliardi di euro, dollari e altre valute pregiate. Denunciati due stranieri, uno dei quali aveva tre passaporti. Secondo quanto si apprende, a mettere in atto il tentativo di truffa sono stati un olandese e un americano. I due uomini sono stati bloccati mentre entravano in Vaticano dall'ingresso di Sant'Anna muniti di una valigetta e intenzionati a depositarne il contenuto di titoli falsi per miliardi di valuta pregiata allo Ior. Fermati dalla Gendarmeria vaticana hanno millantato conoscenze con due cardinali. Il loro obiettivo era ottenere l'apertura di una linea di credito con cui, poi, agire sui mercati internazionali. L'operazione è stata possibile grazie alla nuova normativa antiriciclaggio approvata dal Vaticano. La Guardia di finanza ha poi proceduto alla perquisizione delle camere d'albergo occupate dai due truffatori dove sono stati ritrovati timbri, certificazioni di carattere finanziario, telefoni, computer e tre passaporti validi rilasciati da Olanda e Malesia. I due uomini sono stati denunciati tanto all'autorità vaticana quanto a quella italiana. Sulla base degli accordi previsti dal Trattato lateranense sono stati comunque consegnati alle autorità italiane. È la prima volta che Gendarmeria e Guardia di finanza collaborano in un'operazione di questa portata. Un portavoce dello Ior ha precisato che i due fermati per la tentata truffa "non sono clienti nè tantomeno erano attesi da qualcuno allo Ior", risultano pertanto totalmente estranei all'attività dell'istituto e sconosciuti al personale. Due giorni fa il gip del tribunale di Roma ha archiviato l'inchiesta a carico dell'ex presidente dell'istituto, Ettore Gotti Tedeschi accusato di riciclaggio.

Via: Rai News
Foto archivio

Chiusa inchiesta su Mannheimer, frode fiscale per 10 milioni di euro

E' ritenuto responsabile di aver frodato il fisco ed evaso oltre 10 milioni di euro attraverso un giro di fatture false: la Procura di Milano ha concluso le indagini sul conto di Renato Mannheimer, del suo commercialista Francesco Merlo e altre nove persone. I reati

Vicenza, Gdf scopre evasione fiscale per oltre 50 mln di euro

La Tenenza della Guardia di Finanza di Arzignano ha concluso l'operazione ''Sponsormania'', che, dopo due anni di indagini, ha portato alla scoperta di un'evasione fiscale di oltre 50 milioni di euro originata da un meccanismo illecito che da anni, attraverso l'emissione di fatture attestanti false sponsorizzazioni sportive per 30 milioni di euro, ha consentito a 65 imprese di evadere le imposte dirette e l'Iva; denunciate, per vari reati, 24 persone alla Procura della Repubblica di Vicenza. Evasione fiscale, emissione ed utilizzo di false fatture ma non solo: accertata l'introduzione illegale di denaro in Italia per 17 milioni di euro, trasferimenti di contanti in violazione della normativa antiriciclaggio per 47,8 milioni di euro ma anche bancarotta fraudolenta e poi reati di estorsione, furto, appropriazione indebita, falso interno bancario, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione di assegni rubati, truffa e tentata truffa aggravata. A 25 persone sono stati notificati verbali in materia di antiriciclaggio che, complessivamente, prevedono una sanzione massima di oltre 33,5 milioni di euro.

Fonte: Adnkronos

Usura: arresti a Roma, numerosissime perquisizioni

Un avvocato e un commercialista, ma anche esponenti della banda della Magliana e criminalita' napoletana, arrestati a Roma nella notte. Il blitz della polizia disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, in un'operazione antiriciclaggio, ha portato all'arresto di 11 persone. Numerosissime le perquisizioni. L'operazione ha messo fine ad una organizzazione criminale dedita all'usura, al riciclaggio di denaro, al millantato credito, alle estorsioni e alle truffe.

Fonte: ANSA