Reggio, sequestrati 28 mln a imprenditore contiguo a 'ndrine - video

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dello Sico, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica - Dda, hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Roma, un

Napoli, smerciavano banconote false sul deep web: 8 arresti - video

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito 8 misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta delle locale Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti

Roma, sequestrati oltre 2,5 milioni di dollari falsi: 2 arrestati - video

I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale hanno sequestrato a Roma oltre due milioni e mezzo di dollari falsi e arrestato due corrieri responsabili, in concorso, del reato di

Napoli, sequestrato oltre mezzo mln euro falsi in pezzi da 10 - video

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di mezzo milione di euro falsi a un 39enne milanese, bloccato al termine di un inseguimento nelle strade di Casoria (Na). L'uomo è stato notato alla guida dell'auto dai militari in servizio di perlustrazione del territorio su un auto

Napoli, fermata banda di falsari: sequestrati 9 mln euro falsi - video

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, da tempo sulle tracce dei falsari, hanno scoperto in un locale al pian terreno di una palazzina di

Roma, riciclato con money transfer oltre 1 mld: 18 ordinanze - video

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare (10 in carcere e 8 ai domiciliari) emesse dal Gip di Roma su richiesta dei Pm, nei confronti di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo, di aver riciclato

Mafia: arrestato boss di Resuttana, procurò tritolo contro pm - video

Operazione antimafia della Guardia di Finanza alla ricerca di armi ed esplosivo: fermato Vincenzo Graziano, ritenuto dagli investigatori il "reggente" del mandamento palermitano di Resuttana dopo l'arresto del "capo" Vito Galatolo. Graziano era stato arrestato il 23

Roma: evasione fiscale, sequestri da 103 mln a imprenditore - video

I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su ordine del Gip del Tribunale di Roma, hanno proceduto al sequestro di immobili, capitali e società riconducibili all'imprenditore romano G. L. S., per un valore complessivo di 103 milioni

Tangenti a Roma: arrestato direttore Demanio Lazio e altri 8 - video

Arrestato dagli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio del Lazio, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura  di Roma. L'operazione ha visto in totale l'arresto di nove persone ritenute responsabili di abuso

Roma: maxi evasione, sequestro da 100 milioni e 62 indagati - video

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dal pool di Magistrati della Procura di Roma del Gruppo Economia, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per oltre 100 milioni di euro, emesso dal Gip di Roma, nei confronti di

Gioia Tauro: prestiti usurari con interessi del 1000% annuo, 9 arresti

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito dieci provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Palmi, nei confronti di altrettanti appartenenti ad un'organizzazione di usurai operante nella Piana di Gioia Tauro.

Scoperta una zecca clandestina nel napoletano: 4 in manette - video

Una zecca clandestina è stata scoperta a Quarto, in provincia di Napoli dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 8 milioni di euro in biglietti da 50 e arrestato quattro persone che hanno inutilmente cercato di fuggire. La "stamperia" era stata approntata nel seminterrato di un'officina e attrezzata con sofisticati macchinari che riproducevano banconote di ottima fattura su fogli di carta filigranata. La banda de falsari aveva predisposto all'esterno del perimetro dell'edificio una serie di microcamere e alcune sentinelle a protezione del caveau. Quella scoperta a Quarto è la seconda zecca clandestina sequestrata dall'inizio dell'anno nell'hinterland napoletano dai finanzieri. I responsabili, quattro campani (G.R. classe 1972, P.V. classe 1959, G.S. classe 1957, C.D. classe 1960), sono stati arrestati mentre cercavano di darsi alla fuga precipitosamente, lasciando, peraltro, le macchine tipografiche in funzione e 160.000 banconote da 50 euro, di ottima fattura, già stampate su fogli di carta filigranata e pronte per essere tagliate. All'avanguardia le misure di sicurezza adottate: una fitta schiera di "pali" vigilava durante la notte a tutela del caveau. I militari hanno fatto irruzione nella stamperia contemporaneamente attraverso le scale interne dell'autofficina e dalla porta blindata esterna del fabbricato, tagliata a tempo di record con l'aiuto dei Vigili del Fuoco.

Fonte: TMNews

Via: Guardia di Finanza

Truffa a Equitalia: 8 arresti tra cui funzionario, danno 17 mln - video

Otto arresti e decine di perquisizioni di abitazioni e uffici. E' il bilancio di un operazione nella quale sono stati impegnati oltre 70 militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nelle province di Roma, Napoli, Caserta e Cosenza. Corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta e documentale, truffa aggravata ai danni dello Stato e di Equitalia, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, violazioni al D.Lgs 74/2000 (omessa dichiarazione e omesso versamento Iva e IIDD), sono i reati contestati dalla Procura della Repubblica di Roma. Quindici sinora le persone iscritte nel registro degli indagati. Tra gli arrestati un funzionario di Equitalia che, in cambio di denaro, aveva consentito a imprenditori e professionisti di sottrarsi al pagamento di ingenti somme all'erario. Le indagini, condotte dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, hanno fatto emergere un vero e proprio sistema truffaldino, garantito da episodi di sistematica corruzione e messa a disposizione delle pubbliche funzioni, che ha consentito scientificamente di non versare i dovuti milioni di euro nelle casse di Equitalia. Le società coinvolte nel sistema criminale ai danni delle casse degli italiani, sinora individuate, hanno un debito complessivo nei confronti di Equitalia (e dell'erario) iscritto a ruolo per oltre 17 milioni di euro. Perquisiti altresì abitazioni e uffici di Equitalia Sud.

Fonte: Guardia di Finanza

Via: TMNews
Immagini: Pupia TV

Napoli: tentata compravendita clinica Ruesch, fermi eccellenti - video

E' stato arrestato nell'ambito d'una inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli il commercialista romano Umberto Flesca Previti, nipote dell'ex ministro Cesare Previti. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini per la compravendita, poi non avvenuta, della clinica Ruesch spa, nota casa di cura napoletana.  Nell'inchiesta sono state arrestate altre cinque persone, tutte agli arresti domiciliari. Tra loro, su richiesta della Dda di Napoli, anche Dino De Megni padre di Augusto, il bimbo rapito alcuni anni fa e poi diventato un personaggio televisivo vincitore della sesta edizione del Grande Fratello. Con il nipote di Cesare Previti e l'imprenditore Dino De Megni è stato arrestato anche Leonardo Covarellii, ex presidente della società Pisa Calcio. Le indagini sono state avviate dalla Guardia di Finanza che aveva ricevuto notizia della compravendita illegale della clinica poi bloccata dagli investigatori perchè i capitali per l'acquisto sarebbero stati - secondo le indagini - frutto di riciclaggio. Spiega i dettagli dell'operazione Oriol De Luca, Comandante gruppo investigativo antiriciclaggio del nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza: "Abbiamo rinvenuto in questa acquisizione anomala, appunto perché c'era di mezzo questa società strana inglese, che aveva prima sede a Milano, poi a Napoli e poi di nuovo in Inghilterra. Quindi (...)".

Fonte: Pupia Tv

Foto dal video

Chiusa inchiesta su Mannheimer, frode fiscale per 10 milioni di euro

E' ritenuto responsabile di aver frodato il fisco ed evaso oltre 10 milioni di euro attraverso un giro di fatture false: la Procura di Milano ha concluso le indagini sul conto di Renato Mannheimer, del suo commercialista Francesco Merlo e altre nove persone. I reati

Zecca clandestina a Napoli: sequestrati quasi 2 mln euro falsi - video

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Comando Provinciale di Napoli, sulle tracce dei falsari da tempo, hanno scoperto a Torre Annunziata, nel retrobottega di un alimentari, un laboratorio clandestino, attrezzato con sofisticati macchinari off set professionali, in grado di falsificare migliaia di esemplari di euro al giorno. I responsabili, due incensurati campani, sono stati arrestati mentre erano ancora intenti a stampare le banconote. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 1,8 milioni di euro contraffatti in banconote da 10 euro e 36mila euro in pezzi da 50 euro stampati su 18.000 fogli di carta filigranata ancora da tagliare. Il materiale già in macchina avrebbe consentito lo spaccio di almeno altri 3 milioni di euro. Non solo banconote; in quel retrobottega venivano clonati anche francobolli, attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza, titoli di trasporto pubblico e persino abbonamenti per l'ingresso allo stadio San Paolo. La Guardia di Finanza ha anche sequestrato 2.300 fogli di carta filigranata, pellicole con gli ologrammi per la riproduzione delle caratteristiche di sicurezza delle banconote, cliché vari, placche metalliche e tessere personali di riconoscimento delle Forze di Polizia, su alcune delle quali era stata già impressa l'immagine di uno degli arrestati. Sequestrate anche una Beretta calibro 9x21 e due armi giocattolo prive del tappo rosso.

Via: Guardia di Finanza

Foto dal video

Riciclaggio: 18 condanne a Roma, assolto fondatore Fastweb - video

Il fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia, l'ex amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle e altre cinque persone sono state assolte dalla prima sezione del tribunale di Roma a conclusione del processo sul maxiricilaggio transnazionale di oltre due milioni di euro. Diciotto le

Ior: arrestati alto prelato, broker e un funzionario dei Servizi segreti

Un alto prelato, un funzionario dei Servizi segreti e un broker finanziario sono stati arrestati questa mattina da militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, con le accuse di corruzione e truffa. A finire in manette è monsignor Nunzio

Roma: maxi truffa all'Inps e al ministero Giustizia per 22 mln, 4 fermi

Associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e riciclaggio. Per questi reati quattro persone, tra cui due avvocati, una collaboratrice di studio, un'impiegata dell'Enas (Ente nazionale assistenza sociale) e un dipendente di banca, sono finiti in manette nell'ambito dell'indagine della procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Nello Rossi, su una truffa da 22 milioni di euro ai danni dell'Inps e del ministero della Giustizia. Coinvolto nella vicenda anche un senatore della Repubblica sul nome del quale per il momento viene mantenuto il riserbo. I provvedimenti cautelari, firmati dal gip Paola Della Monica, sono stati eseguiti dai militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Secondo quanto accertato dai miltari della Guardia di Finanza, coordinati dai pm di Roma, gli arrestati, per conto di centinaia di ignari pensionati (alcuni deceduti o residenti all'estero), mettevano in atto ricorsi contro l'Inps per ottenere gli oneri accessori su pensioni. Gli indagati in totale sono 16 persone. La truffa, inoltre, non si fermava all'Inps ma aveva tra le sue vittime anche il Ministero della Giustizia contro il quale gli indagati ricorrevano per il riconoscimento "dell'equa riparazione per lungaggini processuali" così come prevede la così detta Legge Pinto. 

Fonte: Unione Sarda

Via: AGI

Riciclaggio e traffico di preziosi: 34 fermi, in manette magistrato Tar

Un vasto traffico di oro e di valuta straniera, un agente sotto copertura che riesce a infiltrarsi e a inserirsi in una serie di affari illeciti, come il cambio di dollari e won nordcoreani, ma anche il traffico di oro, di valuta falsa e di armi, trattati da un gruppo di personaggi