Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Direzione Investigativa Antimafia, su delega delle Dda delle Procure della Repubblica di Bari, Reggio Calabria e Catania, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
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Roma, riciclaggio su slot e videolottery per 60 mln: 20 arresti - video
Lo Scico della Guardia di Finanza di Roma ha eseguito 20 ordinanze cautelari, emesse dal Gip del Tribunale capitolino su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione per
Fisco: scoperta evasione di oltre 300 milioni nel poker online - video
Un vero e proprio colosso del poker on line che dirottava il denaro verso i paradisi fiscali, con almeno 300 milioni di euro evasi. E' quanto scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza che hanno denunciato per frode fiscale l'amministratore delegato della Pokerstars, dominus incontrastato di
Giochi e scommesse illegali, blitz della Gdf in tutta Italia: il 20% irregolare
Sono 2.088 gli esercizi controllati dalle fiamme gialle e 417 le violazioni contestate: sequestrati 233 videopoker illegali e 74 centri di scommesse non autorizzati, 185 persone denunciate. E’ il bilancio dell’ultimo piano straordinario di controllo eseguito dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse. In particolare, nell’ultima settimana dei giochi olimpici di Londra e nei giorni scorsi, i finanzieri hanno verificato l’iscrizione degli esercizi nell’apposito elenco, il possesso delle autorizzazioni, l’integrità degli apparecchi da gioco, il loro collegamento alla rete dei Monopoli e l’identità dei giocatori, anche con riferimento alle norme a tutela dei minori. La collaborazione tra Guardia di Finanza ed Amministrazione dei Monopoli di Stato ha permesso di incrementare l’efficacia dei controlli, anche grazie al potenziamento delle banche dati. I fenomeni illeciti maggiormente diffusi sono risultati l’alterazione e la manomissione degli apparecchi da gioco, l’abusiva raccolta di scommesse sportive mediante agenzie clandestine, anche per conto di allibratori esteri privi di autorizzazione, le lotterie fasulle ed i siti di gioco artificiosamente collocati all’estero per sfuggire ai controlli ed alle imposte.
Via: Guardia di Finanza
Foto dal web
Scommesse clandestine online e falsi gratta e vinci, 13 ordinanze
La polizia di Messina ha eseguito tredici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata all'accettazione e raccolta di scommesse clandestine e commercio di tagliandi "gratta e vinci" contraffatti o comunque non autorizzati. L'organizzazione criminale utilizzava siti internet clonati, apparentemente identici a quelli autorizzati dall'Aams, collegati a provider aventi sede all'estero, con lo scopo di effettuare scommesse on line e giocate a casinò virtuali. L'attività, estremamente remunerativa, veniva svolta in totale evasione fiscale. I provider avevano sede in Paesi esteri considerati paradisi fiscali, quali Malta e Lussemburgo, con sede sociale prevalentemente in Svizzera ed Inghilterra. Tra gli espedienti utilizzati per ingannare i clienti vi era anche quello di utilizzare homepage raffiguranti la Città del Vaticano, cliccando sulle quali si accedeva ad un poker on line. Durante l'operazione sono state sequestrate anche otto società informatiche e numerosi conto correnti postali e bancari. Tre degli indagati sono stati condotti in carcere, gli altri dieci sono stati posti agli arresti domiciliari.
Fonti: Adnkronos
Via: TG 1
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